CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MOLCER, S.A.
El administrador Único de Molcer, S.A., convoca Junta General Ordinariade Accionistas de la Sociedad para su celebración, en el domicilio del
Ilustre Sr. D. José Maria Salgado Vallvey, sito en Carrer Sant Vicent, 4. 1º, 12002 Castello de la plana, bajo fe notarial, a las 12:30 horas del día 26 de
junio de 2026, en primera convocatoria, y a las 27 horas del día 27 dejunio de 2026 en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión social, contable y fiscal realizada por el Administrador único durante el ejercicio 2025 .
Tercero . Ratificación, en su caso,el Administrador único relativos mediante entrega en especie.de los acuerdos adoptados por
al pago de indemnizaciones mediante entrega en especie.
Cuarto. Ratificación, en su caso, de la contratación de una empresa externa para el ejercicio de funciones de gerencia.
Quinto. Aprobación, en su caso, de la retribución del Administrador único en el ejercicio 2026, por prestación de servicios para la
sociedad.
Sexto. Aprobación de cambio de domicilio fiscal y social.
Séptimo. Autorización al Administrador único para que, si loconsidera necesario y en interés de la sociedad, pueda presentar
la solicitud de concurso voluntario de acreedores, en los términos establecidos en la legislación vigente.
Octavo . Autorización al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecucion y desarrollo
de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y
delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Noveno . Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de información. A partir de la publicación del anuncio de
la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de
solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular de las cuentas
anuales. Tambien podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, solicitar las informaciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los
accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del día, y, en caso de no ser posible
satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se facilitara esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a
la terminación de la Junta General. Además, los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día , lo que se podrá hacer mediante
notificación fehaciente practicada dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de esta convocatoria.
Vila- Real a 13 de mayo de 2026.
Fdo. Eduardo Ibañez Romero, Administrador Único.
13-05-26 CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA MOLCER